《召開股東大會通知【最新23篇】》

在現(xiàn)在社會，我們使用上通知的情況與日俱增，通知是上級機關(guān)向下級機關(guān)傳達指示、批轉(zhuǎn)下級機關(guān)的公文、轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)和不相隸屬機關(guān)的公文，布置工作與周知事項時所用的一種下行公文。大家知道正式的通知怎么寫嗎？

召開股東大會通知 1

公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整； 2. 會議地點:公司會議室； 3. 參加人員:全體股東（不得缺席）； 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

石英石建材有限公司

x年1月10日

召開股東大會通知 2

公司全體股東：

公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1會議時間：20xx年1月25日上午10時整；

2.會議地點：公司會議室；

3.參加人員：全體股東（不得缺席）；

4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請全體股東務(wù)必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xx建材有限公司

20xx年1月10日

召開股東大會通知 3

公司全體股東：

公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！

股東參會時間安排：

x年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間 開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項(示具體需要填寫)

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的`相關(guān)事宜，包括但不限于：

(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

(3)定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作；

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(三)登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

(二)會議費用：

五、備查文件目錄

(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

(三)……

xx公司

董事會

xxxx年x月xx日

股東大會會議通知 4

尊敬的黃XX先生(股東)：

您好！現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況，決定于X月X日上午10時在深圳市XXXXXXXXXX有限公司的會議室召開股東會會議， 現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事XXX先生；

2、會議主持人：公司執(zhí)行董事XXXX先生；

3、會議召開時間：20X月X日(星期X)上午10時；

4、會議方式：現(xiàn)場會議；

5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；

6、會議召開地點：深圳市XXXXXXXX有限公司的`會議室，即 深圳市XXX區(qū)XXX路XXX號XX科技大廈XX;

7、出席會議人員：

(1)公司全體股東或其委托代理人；

(2)公司董事、監(jiān)事；

8、列席會議人員：

(1)公司高級管理人員列席會議；

(2)本公司聘請的廣東XXX律所事務(wù)所XXXX律師；

二、會議審議事項

1、商議變更深圳市XXXX法定代表人；

2、討論決定公司預(yù)算方案；

3、執(zhí)行董事是否需要變更；

4、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資策略；

5、討論是否需要對公司章程進行修改。

三、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于年X月X日上午9：30前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、登記地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、聯(lián)系人：XXXXXX，聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX。

四、其它事項：

1、本次會議會期一天，出席者交通、食宿費用自理；

2、請屆時各位股東按時出席并參加。

特此通知

深圳市XXXXXXXX有限公司

2017年X月X日

全體股東大會通知 5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會議審議議題

（1）關(guān)于修改公司章程的議案；

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。

修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。

（2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；

（3）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

（4）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

（5）關(guān)于增補為本公司監(jiān)事的議案；

（6）關(guān)于增補為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會資格

（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

（2)截至XX年X月X日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日）。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：

單位：股份有限公司董事會秘書室

郵編：

四、其它事項

1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費用由股東自理。

2、聯(lián)系人：、

3、聯(lián)系電話：

4、聯(lián)系傳真：

特此公告

股份有限公司董事會

XX年X月X日

股東大會通知書 6

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結(jié)束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日

下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

（七）會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點:

工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣

聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號

聯(lián)系電話：

傳真：

E-mail：

（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日

股東大會通知 7

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、會議審議事項

（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告；

（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

（五）審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、會議出席對象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的`股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。

（二）登記地點

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（三）登記時間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

五、其他

（一）本次會議會期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知 8

各位股東：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開x公司x年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：

20xx年x月x日上午x點x分至x點x分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關(guān)于《本公司x年度報告及其摘要》等x個議案。

1、。

2、。

3、。

四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于20xx年x月x日上午點到點在會場簽到。

通知人 ：

時間：

股東大會通知 9

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當前經(jīng)營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的`轉(zhuǎn)移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

20xx年12月17日

召開股東大會通知 10

各位股東：

農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開__年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、 會議基本情況

(一)會議屆次：__年度股東大會。

(二)會議時間：__年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)會議地點：本行五樓會議室(____縣泰山路1號)。

(四)會議召集人：本行董事會。

(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、 會議審議事項

(一)聽取和審議董事會__年工作報告；

(二)聽取和審議監(jiān)事會__年工作報告；

(三)聽取和審議行長室__年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

(四)審議__年度信息披露報告(草案);

(五)審議__年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議__年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);

(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、 會議出席對象

(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)__年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的。股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、 會議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。

(二)登記地點

本行在____縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (____縣泰山路1號)。

(三)登記時間

__年3月18日至__年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的。股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

五、 其他

(一)本次會議會期半天。

(二)聯(lián)系人：。

(三)聯(lián)系電話：，傳真：。

農(nóng)商銀行

__年3月17日

召開股東大會通知 11

各股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：20xx年xx月xx日上午x點xx分至x點xx分。

二、會議地點：xxx

三、會議審議事項

聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。

四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的'見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于20xx年xx月xx日上午x點到x點在會場簽到。

xx公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知 12

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、本次會議基本情況

會議時間： 年 月 日_________

會議地點： ___________________________

召 集 人： _________

主持人：

召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián) 系 人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳 真：

______________________公司_________

年 月 日

股東大會通知 13

經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

2.召集人：董事會

3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會議召開的時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年9月1日至x年9月2日

通過深圳交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心

二、會議審議事項

關(guān)于補選公司獨立董事的議案。

上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、出席現(xiàn)場會議登記方法

1.登記方式：

(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記；

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；

(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。

以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡稱：投票

3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

(1)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1：股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項

1.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

郵政編碼：

2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.授權(quán)委托書：詳見附件。

x集團股份有限公司

董事會

x年八月十三日

股東大會通知 14

技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：技術(shù)股份有限公司x年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：x年4月18日

7、會議出席對象：

(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；(授權(quán)委托書式樣附后)

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)本公司聘請的律師

8、現(xiàn)場會議地點：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會議室

9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

(一)審議的議案：

1、審議議案一《x年度董事會工作報告》

三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

2、審議議案二《x年度監(jiān)事會工作報告》

3、審議議案三《x年度財務(wù)決算報告》

4、審議議案四《x年度利潤分配預(yù)案》

5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》

6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》

7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》

9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔保的議案》

(二)議案審議及披露情況

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會登記事項。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：

4、登記手續(xù)：

(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時需出示相關(guān)證件原件；

(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明"股東大會"字樣)。不接受電話登記。

5、注意事項：

(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

(2)與會股東費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

五、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真電話：

E-mail：

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

技術(shù)股份有限公司董事會

x年3月29日

關(guān)于召開股東會的通知 15

xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會的主要議題

1、關(guān)于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的`議案；

2、關(guān)于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

二、參會人員及投票要求

1、出資入股xx銀行的股東。

2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

3、參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

聯(lián)系人：xxx

聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

20xx年11月10日

召開股東大會通知 16

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：

1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的`議案；

4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx

20xx年xx月xx日

股東大會通知 17

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

5、出席對象：

①截止20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司20xx年年度報告和年度報告摘要》;

②《公司20xx年度董事會工作報告》;

③《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

④《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

⑤《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》;

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站

4、特別強調(diào)事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：

傳 真：

郵政編碼：4620xx

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

二Oxx年四月二十七日

附：授權(quán)委托書

股東大會會議通知 18

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的`授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會會議通知 19

關(guān)于股東大會會議通知

年度股東大會會議通知【1】

一、會議時間：年4月26日上午10點，會期預(yù)計半天；

二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司董事會工作報告》;

3、審議《公司20監(jiān)事會工作報告》;

4、審議《公司20度財務(wù)決算報告》;

5、審議《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達會計師事務(wù)所有限責任公司為公司審計機構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家

干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》;

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事將在本次股東大會上作2011年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點：

登記時間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

登記地點：天津市和平區(qū)大理道106 號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106 號

聯(lián) 系 人：吳 爽、張 奮

聯(lián)系電話：022—23318350 轉(zhuǎn)8007

022—23319619/8361(傳真)

特此公告。

中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司

董事會

2012年4月6日

附件：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

致：中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司：

茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司2011年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

■備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項前的方格內(nèi)選擇一項用“√”。

對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人姓名(名稱)： 委托日期： 年 月 日

關(guān)于股東大會會議通知【2】

xx股份有限公司

xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間 開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項(示具體需要填寫)

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

(3)定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作；

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(三)登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

(二)會議費用：

五、備查文件目錄

(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

(三)……

xx公司

董事會

xxxx年x月xx日

拓展閱讀：

分析股東會會議通知制度【3】

【內(nèi)容提要】公司股東會會議通知是關(guān)乎股東利益的大問題，但我國公司法理論并未對此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡略，存在頗多缺陷。

故應(yīng)借此次《公司法》修改之機，從股東會會議的通知人、通知期限、通知方式、通知對象、通知內(nèi)容等方面予以完善

公司股東會會議通知常常被認為是一個微小到可以忽略不計的技術(shù)問題。

受制于這一理念的影響，我國《公司法》對股東會會議通知的規(guī)定極為簡略。

實質(zhì)上，股東會會議通知是股東得以參加股東會并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營者和控股股東合二為一的情況下，股東會已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對意見的惟一場所。

在我國實踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會會議通知的有關(guān)問題具有十分重要的意義。

一、股東會會議通知人之制度分析與缺陷檢討

各國(地區(qū))立法一般將股東會會議的通知人區(qū)分為實質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。

前者是指擁有實質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會會議的通知人；后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對股東會會議召集無決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。

司法慣例一般認為，惟實質(zhì)意義上的通知人方可在會議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時，方能發(fā)布會議通知。

因此，形式意義上的通知人可視為實質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會議通知。

一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會議通知，否則，若非得到實質(zhì)意義上的通知人追認，該通知不會產(chǎn)生預(yù)期的效力。

例如：在我國香港，股東會會議一般由董事會召集，會議通知亦以董事會名義發(fā)布，董事會系實質(zhì)意義上的通知人。

雖然董事會通常指令公司秘書發(fā)布這些通知，但公司秘書不得自行主動發(fā)布通知，亦不得依個別董事的指令發(fā)布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官嚴格堅持了這一規(guī)則，認為“除非獲得董事會集體追認，公司秘書未經(jīng)董事會授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會會議通知無效”[1](P573)。

我國現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰為公司股東會會議的通知人，但該法規(guī)定，有限責任公司和股份有限公司股東會一般由董事會召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會。

董事會作為一個集體系法定的實質(zhì)意義上的會議通知人。

因此，股東會會議通知應(yīng)以董事會名義發(fā)布。

然而，在《公司法》出臺以后，證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。

在實踐中，公司股東會會議通知的署名很不一致。

就上市公司而言，至少有以下幾種情形：其一，署名為公司。

例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。

其二，署名為董事會。

例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股東大會即以公司董事會名義發(fā)布。

其三，署名為獲得董事會授權(quán)的董事會秘書。

例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會即以董事會秘書名義發(fā)布，署名為“承董事會命邵敬揚董事會秘書”。

令人欣慰的是，12月頒布的具有“準法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡稱《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》(以下簡稱19《規(guī)范意見》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會規(guī)范意見》

關(guān)于召開股東會的通知 20

天津x科技有限公司全體股東：

根據(jù)天津x科技有限公司(下稱"本公司")章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于天津x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的'議案》、《關(guān)于對天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對天津市x科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次

天津x科技有限公司

日期：xxxxx

股東大會通知 21

個股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：一、會議時間：年月日上午點分至點分。二、會議地點：三、會議審議事項聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、2、3、四、會議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監(jiān)事。(三)本公司高級管理層列席會議。(四)本公司聘任的見證律師。五、會議報到時間請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。

會務(wù)聯(lián)系人：

附件：授權(quán)委托書公司

年月日

股東大會通知 22

實業(yè)有限公司：

股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議，現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下：

一、會議召開時間：x年7月23日上午9:30

二、會議召開地點：xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題：解除上海融奐實業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席，本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

x年7月8日